{"id":287,"date":"2024-09-09T10:00:00","date_gmt":"2024-09-09T13:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/zonacrypto.com.ar\/?p=287"},"modified":"2024-11-03T08:55:49","modified_gmt":"2024-11-03T11:55:49","slug":"criptomonedas-en-el-blanqueo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/zonacrypto.com.ar\/?p=287","title":{"rendered":"Blanqueo de Criptomonedas"},"content":{"rendered":"

Las criptomonedas podr\u00e1n ser incorporadas al blanqueo de capitales bajo las mismas condiciones que otros activos que el interesado tuviera en su patrimonio al 31 de diciembre del a\u00f1o pasado. Como paso siguiente, es necesario que las depositen en alguno de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), dado que s\u00f3lo es posible iniciar el blanqueo si los activos virtuales quedan custodiados en uno de los aprobados por la Comisi\u00f3n Nacional de Valores.<\/em><\/p>\n

Para cumplir con ello, se deber\u00e1n transferir a una “cuenta especial” que tiene el PSAV seleccionado, el cual debe tener habilitado la posibilidad de hacer “Custodia crypto”.<\/em><\/p>\n

Una cuesti\u00f3n importante es que no es necesario que siempre se hayan encontrado all\u00ed, sino \u00fanicamente que lo est\u00e9n antes de la manifestaci\u00f3n de adhesi\u00f3n al blanqueo y las mantengan all\u00ed hasta el 30 de septiembre de este a\u00f1o y no se podr\u00e1 realizar ninguna extracci\u00f3n hasta la fecha limite indicada.<\/em><\/p>\n

Una vez depositados los criptoactivos, podr\u00e1 procederse a la manifestaci\u00f3n de adhesi\u00f3n al blanqueo. La fecha l\u00edmite para la primera fase es el 30 de septiembre de este a\u00f1o. A partir del primero de octubre y hasta el 30 de noviembre el interesado deber\u00e1 realizar la declaraci\u00f3n jurada ante AFIP.<\/em><\/p>\n

En cuanto a qu\u00e9 valor se deben tomar las criptomonedas, se aclar\u00f3 que es al valor m\u00e1ximo entre su evaluaci\u00f3n al momento de la incorporaci\u00f3n (cuotizaci\u00f3n) o su valor de compra (costo de adquisici\u00f3n), lo que sea mayor. Esto se debe tener en cuenta si vas a regularizar criptos cuyo valor fluct\u00faa, como BTC.<\/em><\/p>\n

En el caso de USDT (stablecoin) es m\u00e1s f\u00e1cil su evaluaci\u00f3n porque tiene equivalencia 1-1 con el d\u00f3lar. Y para la valuaci\u00f3n se deber\u00e1n presentar las constancias y\/o documentos equivalentes que acrediten su valor de adquisici\u00f3n y el valor de mercado al 31\/12\/2023, inclusive.<\/em><\/p>\n

Debe ser el titular de la Wallet que tiene las Cryptos. Para acreditar la titularidad, se deber\u00e1 adjuntar la constancia de que el sujeto adherente es titular de la cuenta registrada en el PSAV que ejerci\u00f3 la custodia de las criptomonedas (u otros bienes similares), y\/o de la wallet donde se encontraban depositados dichos activos.<\/em><\/p>\n

Asimismo, se deber\u00e1n adjuntar las constancias y\/o documentos equivalentes de los datos identificatorios de cada PSAV y\/o wallet, con el detalle de la clave p\u00fablica asociada, inclusive aqu\u00e9llas que sean descentralizadas.<\/em><\/p>\n

Toda la documentaci\u00f3n solicitada deber\u00e1 estar certificada por escribano p\u00fablico al momento de la presentaci\u00f3n, salvo que la informaci\u00f3n exigida surja de un reporte emitido por el PSAV inscripto ante la CNV que haya ejercido la custodia de las criptomonedas, criptoactivos y otros bienes similares a la fecha de blanqueo.<\/em><\/p>\n

A efectos de cumplir con todo lo requerido, el PSAV deber\u00e1 poner a disposici\u00f3n de los sujetos con intenci\u00f3n de “blanquear” las criptos, la informaci\u00f3n necesaria para acreditar la titularidad y la valuaci\u00f3n.<\/em><\/p>\n

Se considerar\u00e1n del pa\u00eds a estos bienes cuando, a la fecha de regularizaci\u00f3n, 30 de septiembre, se encontraran en custodia o administraci\u00f3n de un PSAV que est\u00e9 inscripto ante la CNV.<\/em><\/p>\n

Cuando no se encuentren bajo custodia y\/o administraci\u00f3n de un PSAV habilitado, s\u00f3lo podr\u00e1n blanquear si, antes del 30 de septiembre de 2024, son transferidos a entidades habilitadas por la CNV, en cuyo caso tendr\u00e1n que mantenerse all\u00ed depositados hasta esa fecha. Al igual que en otros casos, tambi\u00e9n se debe demostrar que se pose\u00edan estos Activos Virtuales al 31 de diciembre del a\u00f1o pasado.<\/em><\/p>\n

Por ejemplo, si posee una wallet self custodial, con una certificaci\u00f3n notarial sobre los registros de la blockchain de esa wallet. Para conocer todos los PSVA que est\u00e1n registrados en la CNV, se puede acceder al listado oficial a trav\u00e9s de: https:\/\/www.cnv.gov.ar\/SitioWeb\/ProveedoresServiciosActivosVirtuales\/RegistrosPSAV<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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